LA FINCA S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

LA FINCA S.A.

En virtud de la solicitud escrita de convocatoria y citación a Junta Extraordinaria de Accionistas efectuada por la accionista INVERSIONES ALMA SpA con fecha 30 de mayo de 2025 con el objeto de tratar las materias que se indican en la presente citación en los numerales 2,3 y 4, y con la finalidad de tratar otras materias de interés de la Sociedad, el Directorio de La Finca S.A. cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día martes 24 de junio de 2025 a las 11:30 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida el Bosque Norte N°0177, oficina 602, comuna de Las Condes, a fin de tratar los siguientes asuntos:

1. Examen de la situación de la sociedad y aprobación Memoria, Estados Financieros, Balance e Informe de Inspectores de Cuentas correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre del año 2024;
2. Cuenta del Directorio acerca de las negociaciones para la celebración de un contrato de servidumbres con Sociedad Austral de Transmisión Troncal S.A. y adopción de acuerdos sobre la conveniencia de su firma. 
3. Análisis de la Gestión de la Administración de la Sociedad (Directorio y Gerencia General) y de la Situación Patrimonial y Financiera de la Sociedad. 
4. Revisión de proyecciones de la compañía y propuestas de mejoras en el régimen de administración de la sociedad. 
5. Modificación del artículo décimo octavo de los estatutos sociales, con el fin de autorizar la utilización en las Juntas de Accionistas de medios tecnológicos que permitan la participación de accionistas que no se encuentren físicamente presentes en el lugar de la celebración de la junta y mecanismos de voto a distancia, conforme a lo establecido en el artículo 108 del Reglamento de Sociedades Anónimas. 

El Presidente