Sociedad Contractual Minera Carola : Citación Junta Extraordinaria de Accionistas

Sociedad Contractual Minera Carola 

Citación

Junta Extraordinaria de Accionistas

De conformidad a lo acordado por el Directorio, se cita a los accionistas a junta extraordinaria el día 22 de mayo de 2025, en Enrique Foster Norte 0115, primer piso, comuna de Las Condes, Santiago, a las 09:30 horas, para tratar las siguientes materias:

1. Aprobar la modificación del artículo sexto de los estatutos sociales, a fin de sustituir la moneda del capital y de las acciones, pasando de pesos a dólares estadounidenses, y actualizar en consecuencia el valor del capital social. 

2. Aprobar la fusión de Sociedad Contractual Minera Carola con Coemin S.A., mediante la absorción de esta última por parte de la primera, como consecuencia de lo cual se disolverá Coemin S.A. traspasando a Sociedad Contractual Minera Carola, la totalidad de sus activos y pasivos.

3. Aprobar los balances y estados financieros auditados de ambas compañías, el informe pericial sobre el valor de la Compañía y la relación de canje de las acciones y demás antecedentes que sirvan de base para el proceso de fusión.

4. Aprobar la modificación de los estatutos sociales con el fin de reflejar el aumento de capital que es consecuencia de la incorporación a Sociedad Contractual Minera Carola del capital social de Coemin S.A.;

5. Aprobar la disminución del capital de Sociedad Contractual Minera Carola para la cancelación de las acciones de propia emisión que Sociedad Contractual Minera Carola adquirirá producto de la fusión;

6. Adoptar cualquier otro acuerdo que sea necesario para acordar llevar a cabo la fusión, así como para el otorgamiento de los poderes que se estimen necesarios, especialmente aquellos para legalizar, materializar y llevar adelante los acuerdos de fusión que adopte la junta. 

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la misma. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta y en el lugar en que se celebrará, a la hora que ésta se inicie. 

El Presidente.