Compañía Exploradora y Explotadora Minera Chileno Rumana S.A.: Citación Junta Extraordinaria de Accionistas

Compañía Exploradora y Explotadora Minera Chileno Rumana S.A.

Citación

Junta Extraordinaria de Accionistas

De conformidad a lo acordado por el Directorio, se cita a los accionistas a junta extraordinaria el día 22 de mayo de 2025, en Enrique Foster Norte 0115, primer piso, comuna de Las Condes, Santiago, a las 12:00 horas, para tratar las siguientes materias:

1. Aprobar, como operación entre partes relacionadas, la fusión de Sociedad Contractual Minera Carola con Coemin S.A., mediante la absorción de esta última por parte de la primera, como consecuencia de lo cual se disolverá Coemin S.A. traspasando a Sociedad Contractual Minera Carola, la totalidad de sus activos y pasivos.

2.      Aprobar los balances y estados financieros auditados de ambas compañías, el informe pericial sobre el valor de la Compañía y la relación de canje de las acciones y demás antecedentes que sirvan de base para el proceso de fusión.

3.     Aprobar un texto refundido de los estatutos sociales de la sociedad absorbente, que reemplace íntegramente al anterior: y,

4.    Adoptar y aprobar todos los demás acuerdos, documentos y la reforma de estatutos sociales, que fueron necesarios o convenientes para la materialización de las decisiones que resuelva la junta extraordinaria de accionistas, así como para el otorgamiento de los poderes que se estimen necesarios, especialmente aquellos para legalizar, materializar y llevar adelante los acuerdos de fusión. 

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas con cinco días de anticipación a la celebración de la misma. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta y en el lugar en que se celebrará, a la hora que ésta se inicie. 

El Presidente.