AQUAFARMS S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACIONISTAS

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACIONISTAS

AQUAFARMS S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de Aquafarms S.A. (la “Sociedad”) que se celebrará el día 14 de mayo de 2025, a las 16:00 horas en el domicilio social ubicado en el Lote B del Fundo El Copihue, comuna de Puerto Octay (la “Junta”).

La Junta tendrá por objeto tratar las siguientes materias:

1. Aprobación del balance y estados financieros del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2024, y del informe de los auditores externos correspondientes a dicho ejercicio.
2. Distribución de utilidades y reparto de dividendos, si los hubiere.
3. Designación de los auditores externos para el ejercicio 2025.
4. Designación de un periódico para realizar las publicaciones legales.
5. En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de Junta Ordinaria de Accionistas.

Se deja constancia que los accionistas podrán encontrar copia de los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a su voto, estados financieros e informe de auditores externos, incluyendo toda la información requerida por el artículo 54 de la Ley N° 18.046, Ley de Sociedades Anónimas en las oficinas de la Sociedad ubicada en el Lote B del Fundo El Copihue, comuna de Puerto Octay.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de anticipación a aquel en que se celebrará la Junta.

La Sociedad dispondrá de un mecanismo que permita la participación y votación a distancia de los accionistas que participen en la Junta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar de la Junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.

PRESIDENTE