CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS AGRÍCOLA SAN JOSÉ DE PERALILLO S.A.
|
CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS AGRÍCOLA SAN JOSÉ DE PERALILLO S.A.
Por acuerdo del directorio de la sociedad AGRÍCOLA SAN JOSÉ DE PERALILLO S.A. (en adelante, la “Sociedad”), se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, conforme se indica:
Junta Extraordinaria de Accionistas A celebrarse en primera citación, el día 04 de junio de 2025, a las 11:30 horas, en las oficinas ubicadas en Av. Los Conquistadores N°1730, piso 6, comuna de Providencia, Santiago, con el fin de tratar las siguientes materias:
- Aprobación o rechazo del Balance y demás Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024. - Pronunciarse respecto a la distribución de utilidades y reparto de dividendos definitivos del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023 y del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024, en caso de que corresponda. - Designar y/o ratificar la empresa de auditoría externa independiente del ejercicio comercial 2024 y del ejercicio comercial 2025. - Informar sobre gastos del directorio correspondientes al ejercicio 2024. - Renovación total del directorio de la Sociedad. - Fijar la remuneración del directorio para el ejercicio 2025. - Designación del periódico en el cual se realizarán las publicaciones legales que deba efectuar la Sociedad. - Información sobre las operaciones a que se refiere el artículo 44 y 89 de la Ley N°18.046.
Derecho a participar en la Junta Podrán participar en la Junta, con derecho a voz y voto, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la Junta.
Calificación de poderes La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse.
AGRÍCOLA SAN JOSÉ DE PERALILLO S.A. |