FORESTAL TRUPAN S.A. JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

FORESTAL TRUPAN S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio se ha acordado realizar la Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2025 a las 12 horas en el domicilio social, calle Alejandro Perez N°48, Trupan, comuna de Tucapel. Las materias que se someterán a consideración, análisis y decisión de la junta serán las siguientes: a) Examen de la situación de la sociedad correspondiente al ejercicio comercial del año 2024. b) Distribución de utilidades y reparto de dividendos. c) Elección liquidadores y fiscalizadores. d) Fijación de la remuneración del Directorio; e) Acuerdo sobre la forma de elección de auditores. f) Otorgamiento de los poderes necesarios para la ejecución y cumplimiento de los acuerdos que se adopten en la Junta Extraordinaria de Accionistas; y g) Tratar cualquier otro asunto de interés social que sea de competencia de esta Junta, de conformidad con la ley y los estatutos sociales. Todas las proposiciones precedentemente indicadas no privan a la Junta de su plena competencia para, en su caso, acogerlas, rechazarlas, modificarlas o acordar algo distinto. Podrán revisar los documentos de la sociedad en la oficina social, los días lunes y miércoles entre las 9:00 am a las 11:30 horas. Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritas en el Registro de Accionistas al tiempo de iniciarse su celebración. En caso de no poder asistir, los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, sea o no accionista, con un poder vigente. Los Accionistas podrán participar tambien en forma remota.

EL DIRECTORIO