Agrícola Gayba S.A Sociedad Anónima Cerrada Citación Junta Ordinaria

Agrícola Gayba S.A

Sociedad Anónima Cerrada

Citación Junta Ordinaria  

Por acuerdo del Directorio en conformidad a lo establecido en la Ley N° 18.046, se cita a los señores accionistas de Agrícola Gayba S.A., en adelante “Gayba” o la “Sociedad”, a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de abril de 2025, a las 11:00 horas, en Martín de Zamora N°4608, comuna de Las Condes, Santiago, en adelante la “Junta Ordinaria”, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

a)    Examen de la situación de la Sociedad, aprobación de los estados financieros y memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024;

b)    Renovación del directorio y remuneraciones;

c)     Distribución de dividendos y cuentas del patrimonio;

d)    Diario de publicación de los avisos de la Sociedad;

e)    Otras materias que sean propias de esta Junta Ordinaria.

MEMORIA Y DOCUMENTOS: La memoria anual de Agrícola Gayba S.A., sus estados financieros, se mantendrán disponibles en las oficinas sociales ubicadas en Martín de Zamora N°4608, comuna de Las Condes, Santiago, para consulta de aquellos accionistas que deseen hacerlo.

PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS Y PODERES: Conforme al Reglamento de la Ley 18.046, tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria convocada por el presente aviso, los Accionistas que al momento de iniciarse éstas figuraren como accionistas en el respectivo Registro de Accionistas. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de las Juntas, en el lugar en que éstas se efectúen, a las horas indicadas para el inicio de las respectivas reuniones.

Para mayor comodidad de los señores accionistas, se les agradece presentar sus poderes el día 29 de abril de 2025, a partir de las 10:30 horas, para el caso de la Junta Ordinaria en las oficinas sociales.

 EL PRESIDENTE