SCM CAROLA : Citación a junta ordinaria de accionistas

SCM CAROLA – citación a junta ordinaria de accionistas

Por acuerdo del directorio se cita a los accionistas a junta ordinaria, el día 29 de abril de 2025, a las 09:30 horas, en Enrique Foster Norte 0115, primer piso, comuna de Las Condes, Santiago, para tratar las siguientes materias: i.- Examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los Auditores Externos y pronunciarse sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024; ii.- Distribución de utilidades del año 2024 y ratificación de distribución de dividendos provisorios acordados por el Directorio de la Sociedad con cargo al ejercicio del mismo año; iii.- Exposición sobre la política de dividendos de la Sociedad; iv.- Elección Directorio; v.- Fijar remuneración del Directorio para el ejercicio 2025; vi.- Designar auditores externos para el ejercicio 2025; vii.- Determinar periódico en que se harán las publicaciones de la Sociedad; viii.- Dar cuenta sobre operaciones con personas relacionadas; ix. Propuesta para negociar y/o prescindir de pertenencias mineras. Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la misma. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta y en el lugar en que se celebrará la Junta convocada, a la hora que ésta se inicie. La Memoria y estados financieros de la sociedad, incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas, se encuentran disponibles para los accionistas. 

El Presidente.