CONSTRUSEGUROS S.A. CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSTRUSEGUROS S.A.

 CITACIÓN

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de fecha 25 de marzo de 2025, se cita a los accionistas de la sociedad Construseguros S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de abril de 2025, a las 16:00 horas vía remota por plataforma Meet (Link será enviado por mail) o presencial en Flor de Azucenas 42 piso 3, Las Condes, para pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. El examen de la situación de la sociedad, y la aprobación del Balance, Estados Financieros y Memoria de la sociedad, además del informe de los auditores externos, correspondientes todos al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2024.
2. Propuesta sobre distribución de utilidades.
3. Remuneración de los miembros del Directorio.
4. Creación Comité Auditoría y Comité Estratégico Comercial y remuneración de sus miembros.
5. Dar a conocer a los accionistas los acuerdos del Directorio relativos a las operaciones realizadas durante el año 2024 con personas y entidades relacionadas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 44, 89 y 93 de la Ley 18.046, si los hubiere.
6. Elección del diario para efectuar las publicaciones legales.
7. Cualquier otra materia de interés social que sea propia de una Junta Ordinaria de Accionistas.

Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la Junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la fecha de la Junta Ordinaria.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta.

El Presidente