INVERSALUD MAGALLANES S.A.:CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

INVERSALUD MAGALLANES S.A.

Cítase a Junta Ordinaria de Accionistas de INVERSALUD MAGALLANES S.A., a celebrarse el día 21 de abril de 2025 a las 18:00 horas (hora de Punta Arenas), en las dependencias de la Gerencia de la Sociedad, ubicadas en Avenida Manuel Bulnes N°01448, ciudad de Punta Arenas.

TABLA DE LA JUNTA:

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Independientes, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024.
2. Pronunciarse sobre la distribución de resultados.
3. Proceder a la renovación de la totalidad de los integrantes del Directorio de la Sociedad.
4. Fijar la dieta del Directorio.
5. Proceder al nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2025.
6. Recibir el informe de operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley Anónimas No 18.046.
7. Determinar el periódico para la publicación de los avisos de citación a Juntas de Accionistas y para otras publicaciones sociales.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA.

De conformidad a la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y su reglamento, tendrán derecho a participar en la Junta y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento del inicio de la Junta. La calificación de poderes y acreditación de identidad, si procediere, se efectuará el día de celebración de la Junta inmediatamente antes de su inicio.

GERENTE GENERAL