ESTADIO ISRAELITA S.A : PRIMERA CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
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CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIAL Y VIVES – DSD S.A. Cítese a Junta Ordinaria de Accionistas de Vial y Vives - DSD S.A. a celebrarse el día 25 de marzo de 2025 a las 10:00 horas en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Andrés Bello 2325, piso 8, Providencia. TABLA DE LA JUNTA ORDINARIA
1. Examen de la situación de la Sociedad;
2. Aprobación de la Memoria, Balances y Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024;
3. Examen del informe de Auditores Externos;
4. Distribución de las utilidades del ejercicio 2024;
5. Designación del periódico para efectos de la publicación de los avisos de citación a Junta de Accionistas y demás publicaciones sociales;
6. Otras materias de interés social de competencia. PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA De conformidad a la Ley tendrán derecho a participar en la Junta y ejercer sus derechos de voz y voto los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la fecha de su celebración. La calificación de poderes se efectuará el día de celebración de la Junta citada, hasta antes de su inicio.
PRESIDENTE DEL DIRECTORI
ESTADIO ISRAELITA S.A. Sociedad Anónima Abierta Inscripción Registro de Valores Nº 213
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS (Primera Citación)
Por acuerdo de Directorio de fecha 12 de marzo de 2025, se cita a los señores accionistas del Estadio Israelita S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el jueves 10 de abril de 2024, a las 18:30 horas, en primera citación, en el domicilio de la Sociedad, Avda. Las Condes Nº 8361 (la “Junta”), para que la misma resuelva, entre otros aspectos, los siguientes: a) Pronunciarse sobre la aprobación o rechazo de la Memoria, Balance y los Estados Financieros e Informe de los Auditores externos, del ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre 2024. b) Designar auditores externos. c) Fijar el periódico en el cual se harán las publicaciones a que se refiere el Artículo 59 de la ley 18.046. d) Dar a conocer los acuerdos de Directorio sobre operaciones con partes relacionadas. e) Tratar las demás materias propias de estas Juntas de Accionistas, previstas en la Ley, su reglamento y los Estatutos de la Sociedad.
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad con anterioridad a la fecha de celebración de la Junta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta. La resolución definitiva de la aceptación de los poderes se determinará en la misma Junta.
La Memoria, el Balance, los Estados Financieros y el Dictamen de los Auditores Externos de la Sociedad se encuentran a disposición de los accionistas desde el día 30 de marzo de 2025 en el domicilio social.
El Presidente
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