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CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
“Viña Aquitania S.A.”
A solicitud de accionistas de Viña Aquitania S.A. (la “Sociedad”) que representan aproximadamente el 89% de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, se cita a los accionistas de la Sociedad a una Junta Extraordinaria de Accionistas (la “Junta”) a celebrarse el día 12 de diciembre de 2024, a las 10:00 horas, en Avenida Costanera Sur número 2730, piso 9, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, con el objeto de someter a la consideración de la Junta los siguientes asuntos:
- Examen de la situación de la Sociedad, revisión y pronunciamiento sobre las Memorias, Balances y Estados de Resultado anuales correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de los años 2022 y 2023, junto con los informes de los Inspectores de Cuentas y, si procediere, de los Auditores Externos.
- Distribución de las utilidades provenientes de los ejercicios referidos, incluyendo el eventual reparto de dividendos.
- Cuenta de las operaciones con entidades relacionadas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
- Modificación de los estatutos sociales para reducir el número de directores de siete a tres.
- Modificación de los estatutos sociales a fin de permitir que las juntas de accionistas puedan ser celebradas por medios tecnológicos que permitan la participación de accionistas que no se encuentren físicamente presentes.
- De aprobarse las reformas anteriores, modificación de los artículos permanentes de los estatutos sociales, según corresponda.
- Elección o revocación de los miembros del Directorio, en su caso, y de los fiscalizadores de la administración de la Sociedad.
- En general, tratamiento de cualquier otra materia de interés social que por la ley o los estatutos corresponda al conocimiento y competencia de la Junta.
Podrán participar en la Junta con derecho a voz y voto, según corresponda, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con al menos cinco días de anticipación a la fecha de la Junta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora que ésta deba iniciarse.
EL DIRECTORIO
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