SOCIEDAD TERRA SERVICE S.A.:Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas
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Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad TERRA SERVICE S.A.
El Directorio de TERRA SERVICE S.A., en adelante, la “Sociedad” ha acordado citar a Junta Extraordinaria de Accionistas, la que se celebrará el día 02 de diciembre de 2024 a las 09:00 am, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Los Libertadores 134, comuna de Colina, Región Metropolitana.
El objeto de la Junta Extraordinaria de Accionistas será someter a la consideración de los accionistas las siguientes materias: 1. El balance general, estados financieros e informe de los auditores externos de la Sociedad, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2023. 2. Pronunciarse sobre la política de dividendos y reparto de beneficios. 3. Fijar la remuneración del Directorio de la Sociedad. 4. Designación de auditores externos de la Sociedad. 5. Informar a la Junta sobre las transacciones del artículo 44 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas. 6. Designación de diario para hacer publicaciones sociales. 7. Cualquier otra materia propia de Junta Ordinaria de Accionistas conforme el artículo 56 de la Ley N° 18.046. 8. Informar sobre la situación financiera de la Sociedad; y 9. Someter a consideración de los accionistas un aumento de capital u otra forma de financiamiento que se pueda evaluar. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el día de la respectiva Junta, a la hora en que ésta deba iniciarse. Tendrán derecho a participar en la Junta, los señores accionistas que al momento de iniciarse ésta figuren como tales en el Registro de Accionistas. El Directorio ha resuelto la implementación de medios tecnológicos que permitan la participación y votación en la citada Junta a distancia, sin necesidad de concurrir físicamente a la misma.
El Directorio. |