CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo establecido en la Ley Nº 18.046, se cita a los señores accionistas de Laboratorios Andrómaco S.A. (la “Sociedad”) a Junta Ordinaria de Accionistas (la “Junta”), a celebrarse el día 10 de septiembre de 2024, a las 9:00 horas en primera citación y 9:30 horas en segunda citación, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Quilín número 5273, comuna de Peñalolén, Santiago, para conocer y pronunciarse sobre materias propias de junta ordinaria de accionistas, incluyendo:

1. Aprobación de la memoria, el balance y los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023;
2. La distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023 y el reparto de dividendos;
3. Renovación del Directorio;
4. Remuneración del Directorio;
5. Designación de auditores externos para el ejercicio 2024;
6. Determinación del periódico para la publicación de los avisos de citación a juntas de accionistas.
7. Adoptar los demás acuerdos que sean pertinentes para la ejecución, materialización y cumplimiento de lo que se resuelva en la referida Junta.

De conformidad con el artículo 62 de la Ley 18.046, tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la Junta.

La calificación de los poderes, si procede, se efectuará el mismo día de celebración de la Junta, en el lugar y hora indicados para el inicio de la reunión.

EL PRESIDENTE