INVERSIONES LA PORTADA SpA: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas
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“INVERSIONES LA PORTADA SpA Citación Junta Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Directorio, se cita a los accionistas a junta extraordinaria el día 29 de agosto de 2024, a las 10:00 am, a realizarse en la sala de reuniones del primer piso del edificio ubicado Enrique Foster Norte 0115, comuna de Las Condes, Santiago; para tratar las siguientes materias: (i) Aprobar la fusión de Compañía Exploradora y Explotadora Minera Chileno Rumana S.A. (la “Sociedad Absorbente”) con Inversiones La Portada SpA (la “Sociedad Absorbida”), por incorporación de la Sociedad Absorbida en la Sociedad Absorbente, la que por efecto de la Fusión adquirirá todos los activos, derechos, autorizaciones, patentes, permisos, obligaciones y pasivos de la Sociedad Absorbida (la “Fusión”); (ii) Aprobar el acuerdo de fusión, los estados financieros auditados de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida, el informe pericial de la Fusión correspondiente y los demás documentos e información que haya que aprobar de acuerdo a la normativa legal y reglamentaria aplicable; (iii) Aprobar un texto refundido de los estatutos sociales de la Sociedad Absorbente, que reemplace íntegramente al anterior; y, (iv) Adoptar y aprobar todos los demás acuerdos, documentos y/o las reformas de estatutos sociales que fueren necesarios o convenientes para la materialización de las decisiones que resuelva la Junta Extraordinaria de Accionistas. Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones que figuren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la misma. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta Extraordinaria de Accionistas y en el lugar en que se celebrará la Junta convocada, media hora antes de que ésta se inicie. Los referidos estados financieros auditados, informe pericial, estatutos de la sociedad absorbente y demás documentos fundantes se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, a contar de esta fecha.
La PRESIDENTE”. |