ANDACOR S.A.: CITACION A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
|
AVISO DE CITACION ANDACOR S.A. Sociedad Anónima Abierta Inscripción en el Registro de Valores Nº 0145 JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Directorio, de conformidad a los estatutos sociales, del artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 104 del Reglamento de Sociedades Anónimas, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de ANDACOR S.A. para el día lunes 05 de agosto de 2024, a las 17:00 horas a celebrarse en las oficinas de la sociedad en Avenida Presidente Kennedy 9070, oficina 802, comuna de Vitacura, de la ciudad de Santiago, y mediante plataforma de videoconferencias, a fin de tratar las siguientes materias: A) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros y sus correspondientes notas y dictamen de los auditores externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de Enero de 2023 y el 31 de Diciembre de 2023; B) Distribución de dividendos ejercicio año 2023; C) Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2024. Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley N° 18.046, la sociedad pondrá en el sitio web de la Sociedad, www.elcolorado.cl, los fundamentos de las materias a ser sometidas a consideración de la Junta. En caso de consultas enviar correo electrónico a gerencia@andacor.com. Tendrán derecho a participar en la Junta Extraordinaria convocada por el presente aviso, los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior al día de la celebración de la Junta. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora en que ésta deba iniciarse. Los accionistas que participen por medios electrónicos deberán dar cumplimiento al Procedimiento Participación a Distancia Junta de Accionistas Sociedad Andacor S.A que se encuentra disponible en la página web www.elcolorado.cl/memoria, que dispone la verificación de identidad, ingreso y forma de votación remotos en las juntas de accionistas de la sociedad. EL PRESIDENTE
|