Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas MEDICEL S.A.

Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas

MEDICEL S.A.

A solicitud del accionista Linacell SpA, quien detenta más del 10% de las acciones emitidas con derecho a voto, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 58 N°3 y demás aplicables de la Ley N°18.046, sobre Sociedades Anónimas (“LSA”), y por acuerdo del Directorio adoptado en Sesión de fecha 10 de julio de 2024, SE CITA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE MEDICEL S.A. A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, a celebrarse el día 29 de julio de 2024, a las 12:00 horas, en Alonso de Córdova 4355, piso 14, oficina 1403, Vitacura, Santiago; a fin de que ésta conozca y se pronuncie sobre todas las materias de conocimiento de la Junta Ordinaria de Accionistas en virtud del artículo 56 de la LSA, y especialmente las siguientes:

1)    El examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos y la aprobación o rechazo del balance, de los estados y demostraciones financieras presentadas por los administradores de la sociedad;

2)    La distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023 y, en especial, el reparto de dividendos;

3)    La elección o revocación de los miembros del Directorio, y

4)    En general, cualquiera materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria.

Podrán participar en la Junta los accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días de anticipación a su celebración, en conformidad con el artículo Vigésimo Segundo de los estatutos sociales. El Registros de Accionistas permanecerá cerrado los 3 días anteriores a la Junta y el día que ésta se lleve a cabo, en conformidad con el artículo Vigésimo Tercero de los estatutos. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, sea o no accionista, cuyo poder deberá cumplir con las formalidades establecidas en la ley y en el artículo Vigésimo Segundo de los estatutos. La calificación de poderes se efectuará el mismo día en que se realizará la Junta, en el lugar de su celebración, previamente a su inicio.