AGROCOR S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, EN PRIMERA CITACIÓN

AVISO DE PRIMERA CITACIÓN
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
AGROCOR S.A.

Por acuerdo del directorio, se cita a junta extraordinaria de accionistas de Agrocor S.A. (la “Sociedad”) para el día lunes 22 de julio de 2024, a las 10:00 horas, en la sala de reuniones anexa al galpón de ordeña robótica ubicado en el domicilio de la Sociedad, en el Fundo La Aguada, comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos, la que se celebrará en forma presencial, y tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Las materias propias de junta ordinaria de accionistas, a saber:

(a)   Renovación del directorio de la Sociedad;

(b)   Aprobación de la memoria, estados financieros e informe de los inspectores de cuenta de la Sociedad;

(c)   Pronunciarse, de proceder, acerca de la distribución de utilidades;

(d)   La designación de los auditores externos o inspectores de cuenta de la Sociedad.

(e)   La designación del periódico en el que se realizarán las publicaciones sociales; e

(f)    Información respecto a las operaciones con partes relacionadas que hubiere celebrado la Sociedad.

1. Informar a los accionistas sobre la situación operacional que atraviesa la Sociedad, y las medidas adoptadas por el directorio a ese respecto.

Tendrán derecho a participar en esta junta de accionista los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días de anticipación a aquel en que haya de celebrarse la junta, conforme al artículo trigésimo octavo de los estatutos sociales.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se realice la junta, inmediatamente antes de su iniciación.

PRESIDENTE                                                                                GERENTE GENERAL