BATA CHILE S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

BATA CHILE S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas (la “Junta”) de BATA CHILE S.A. (la “Sociedad”) que se celebrará el día 28 de junio de 2024, a las 10.00 horas, en las oficinas ubicadas en calle Juan de Valiente N° 3.630, piso 2, comuna de Vitacura, Santiago, Región Metropolitana, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobar la fusión por incorporación de Northern Investment Company Limited y Compañía Limitada, matriz de la Sociedad, en Bata Chile S.A.;
2. Aprobar el respectivo aumento de capital y disminución de capital con cargo a las acciones de propia emisión adquiridas por Bata Chile S.A. con motivo de la fusión;
3. Reemplazar los artículos pertinentes relativos al capital social de manera que los estatutos sociales reflejen los acuerdos que adopte la Junta; y
4. Adoptar todos los demás acuerdos que fueren necesarios o convenientes para materializar, llevar a efecto y complementar los acuerdos que adopte la Junta en relación a las materias indicadas precedentemente.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 18.046, tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse de ésta. En caso de no poder asistir, los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona, sea o no accionista. La calificación de poderes, si procediere, será efectuada el mismo día de la Junta de manera previa a la misma.

EL PRESIDENTE