VIDRIOS LIRQUÉN S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

VIDRIOS LIRQUÉN S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de Vidrios Lirquén S.A. se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 13 de mayo de 2024, a las 9.00 horas, a realizarse en las oficinas de Vidrios Lirquén, ubicadas en Av. Las Condes 11700, Torre A, oficina 904, Las Condes, Santiago. Las materias a ser tratadas en la junta respectiva son: (i) Examen de la situación de Vidrios Lirquén S.A. y del informe de los auditores externos y aprobación o rechazo de la memoria, el balance y los estados financieros auditados de Vidrios Lirquén S.A. correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año 2023; (ii) Determinación del destino de las utilidades del ejercicio 2023; (iii) Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2024; (iv) Determinación de la remuneración del directorio para el ejercicio 2024; (v) Dar a conocer a los accionistas los acuerdos del directorio relativos a operaciones realizadas durante el año 2023 con personas y entidades relacionadas en el ámbito de los artículos 44, 89 y 93 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, si los hubiere; y (vi) Determinación del periódico del domicilio social en que se publicarán los avisos correspondientes.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Podrán participar en la Junta anteriormente indicada, con los derechos que la ley y los estatutos sociales les otorgan, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento del inicio de la Junta.

La calificación de poderes para la Junta, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar de la Junta, entre las 8.00 horas y la hora de su inicio.