ASTRA SOCIEDAD MEDICA S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN
A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ASTRA  SOCIEDAD MEDICA S.A.

Por acuerdo unánime del directorio, cítese a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Astra Sociedad Medica  S.A. (la “Junta”) para el día 30 de abril de 2024, en primera citación a las 09:30 horas en segunda citación, el día 30 de Abril a las 09:45 horas, en Avenida Salvador 281 , Providencia ,Santiago y por medios tecnológicos. Se hace presente que, en el marco de lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435 y en el Oficio Circular N°1.141 de la CMF, se permitirá a los accionistas la participación y votación a distancia, a través de medios tecnológicos.

La Junta Ordinaria tendrá por objeto someter a la consideración de ésta las siguientes materias:

• Examen del informe de los auditores externos de la Sociedad;
• Aprobación del balance, estados financieros y memoria correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023;
• Distribución de utilidades del ejercicio del año 2023;
• Designación de los auditores externos;
• Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones sociales; y

Tendrán derecho a participar en la Junta precedentemente citada, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad al día de celebración de esta. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora que se inicie.

 El Directorio