CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS TRANSPORTES DEL ESTUARIO S.A.

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

TRANSPORTES DEL ESTUARIO S.A.

Señores Accionistas:

Conforme a lo ordenado en el artículo 58 y demás pertinentes de la Ley 18.046, por acuerdo adoptado por el directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad “TRANSPORTES DEL ESTUARIO S.A.”, a celebrarse el día 30 de abril de 2024 a las 11:30 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Italia N° 2326, Puerto Montt, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. Aprobación del Balance y Estados Financieros del ejercicio comprendido entre los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2023;
2. Aprobación del informe de Auditoría;
3. Destino de las utilidades del ejercicio;
4. Elección del directorio;
5. Remuneración o dieta del Directorio;
6. Designación de Auditores externos;
7. Varios.

Tendrán derecho a participar en la junta, los accionistas que figuren inscritos como tales en el Registro de Accionistas de la sociedad al inicio de ésta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y en el mismo lugar en que se celebrará la junta, a partir de las 11:20 horas y hasta el momento en que ella se inicie.

El Directorio.