CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS VIÑA DEL PEDREGAL S.A.

CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VIÑA DEL PEDREGAL S.A.

En conformidad a lo establecido en la Ley y en los estatutos de la sociedad, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Viña del Pedregal S.A.  a celebrarse el día 26 de abril de 2024, a las 9:30 horas en el domicilio de Gertrudis Echenique N° 30, oficina 32, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a fin de tratar, las siguientes materias:

1. Pronunciamiento acerca de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Inspectores de cuentas para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.
2. Reparto de utilidades de ser procedente.
3. Elección de miembros del Directorio.
4. Remuneración de los directores.
5. Designación de Auditores Externos
6. Operaciones del Artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.
7. Diario de citación a juntas.
8. varios

Según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán participar en la junta, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, los accionistas titulares de acciones que al momento de iniciarse la junta figurasen como accionistas en el Registro de Accionistas de la sociedad.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se realice la junta, en el lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse.

EL GERENTE GENERAL