CONSTRUSEGUROS S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSTRUSEGUROS S.A.

 CITACIÓN

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de fecha 21 de marzo de 2024, se cita a los accionistas de la sociedad Construseguros S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 26 de abril de 2024, a las 10:00 horas en primera citación y a las 10:15 horas en segunda citación, en Av. El Golf 50, 2 piso, Las Condes, para pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. El examen de la situación de la sociedad, y la aprobación del Balance, Estados Financieros y Memoria de la sociedad, además del informe de los auditores externos, correspondientes todos al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023.
2. Propuesta sobre distribución de utilidades.
3. Elección de miembros del Directorio
4. Remuneración de los miembros del Directorio.
5. Dar a conocer a los accionistas los acuerdos del Directorio relativos a las operaciones realizadas durante el año 2023 con personas y entidades relacionadas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 44, 89 y 93 de la Ley 18.046, si los hubiere.
6. Elección de Auditores Externos.
7. Elección del diario para efectuar las publicaciones legales.
8. Cualquier otra materia de interés social que sea propia de una Junta Ordinaria de Accionistas.

Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la Junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la fecha de la Junta Ordinaria.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta.

El Presidente