Fábrica de Pavimentos y Revestimientos Budnik Hermanos S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
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Fábrica de Pavimentos y Revestimientos Budnik Hermanos S.A.
Citación
Junta Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas (la “Junta”) de Fábrica de Pavimentos y Revestimientos Budnik Hermanos S.A. (la “Sociedad”), a celebrarse el día 26 de abril de 2024, a las 10:00 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Avenida Kennedy N° 7.600, piso 2, comuna de Vitacura, Santiago, Región Metropolitana, con el objeto de tratar las siguientes materias:
- El examen de la situación de la Sociedad y del informe de los auditores externos, y aprobación o rechazo de la Memoria, del Balance General y de los demás Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023;
- Pronunciarse sobre la distribución de utilidades y reparto de dividendos de la Sociedad;
- Elección de los miembros del Directorio.
- Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2024;
- Designación de los auditores externos para el ejercicio 2024;
- Cuenta sobre las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N° 18.046;
- La designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones sociales; y
- En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria de accionistas.
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley N° 18.046, tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones debidamente registradas e inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse esta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar fijados para la celebración de la Junta y hasta el momento en que esta deba iniciarse.
Los antecedentes que fundamentan las distintas opciones sometidas a votación en la Junta, incluido la elección de la empresa de auditoría externa que se propondrá a la Junta, se encontrarán a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Kennedy N° 7600, piso 2, comuna de Vitacura, Santiago, Región Metropolitana, durante los 15 días anteriores a la fecha de la Junta.
Sin otro particular, saluda atentamente,
Fernando Budnik Schwartzmann
Presidente
Fábrica de Pavimentos y Revestimientos Budnik Hermanos S.A
Fábrica de Pavimentos y Revestimientos Budnik Hermanos S.A. Citación Junta Ordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas (la “Junta”) de Fábrica de Pavimentos y Revestimientos Budnik Hermanos S.A. (la “Sociedad”), a celebrarse el día 26 de abril de 2024, a las 10:00 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Avenida Kennedy N° 7.600, piso 2, comuna de Vitacura, Santiago, Región Metropolitana, con el objeto de tratar las siguientes materias: - El examen de la situación de la Sociedad y del informe de los auditores externos, y aprobación o rechazo de la Memoria, del Balance General y de los demás Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023; - Pronunciarse sobre la distribución de utilidades y reparto de dividendos de la Sociedad; - Elección de los miembros del Directorio. - Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2024; - Designación de los auditores externos para el ejercicio 2024; - Cuenta sobre las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N° 18.046; - La designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones sociales; y - En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria de accionistas. En conformidad a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley N° 18.046, tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones debidamente registradas e inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse esta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo día y lugar fijados para la celebración de la Junta y hasta el momento en que esta deba iniciarse. Los antecedentes que fundamentan las distintas opciones sometidas a votación en la Junta, incluido la elección de la empresa de auditoría externa que se propondrá a la Junta, se encontrarán a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Kennedy N° 7600, piso 2, comuna de Vitacura, Santiago, Región Metropolitana, durante los 15 días anteriores a la fecha de la Junta. Sin otro particular, saluda atentamente, Fernando Budnik Schwartzmann Presidente
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