SOFERCO S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

 A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SOFERCO S.A.  

( S.A. Cerrada)

Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 27 de marzo de 2024, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad SOFERCO S.A. para el día jueves 25 de abril del 2024, a las 14:00 horas, a realizarse en las oficinas ubicadas en 21 de Mayo Nº 3225, de la comuna y la ciudad de Concepción, con el objeto de conocer y resolver sobre las siguientes materias: a) Examen de la situación de la sociedad y del informe de los auditores externos, y aprobación o rechazo del Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023; b) Aprobación de la Memoria anual 2023 y distribución de utilidades. c) Designación de inspectores de cuentas o auditores externos para el ejercicio social 2024; d) Estado general de los Negocios; e) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria de accionistas. La Memoria y Estados Financieros de la sociedad se encontrarán a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía conforme a lo establece la ley 18.046. La Junta será efectuada de manera presencial y tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que al momento de iniciarse ésta figurasen inscritos como tal en el respectivo Registro, considerando igualmente lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero, mediante Oficios n° 25.601 y n° 52.347 del año 2021 y oficio n° 13.174 del año 2020.  Para dichos efectos, los accionistas deberán enviar una solicitud al correo electrónico jbravo@vegamonumental.cl a más tardar el día 22 de abril del 2024, en el cual deberán indicar nombre completo del accionista, adjuntando el formulario que para tal efecto se envió al correo electrónico, más una imagen legible de ambas caras de su cédula de identidad. La calificación de poderes que se presenten a la Junta se practicará en el día y en el lugar de celebración de la misma, a la hora indicada para su iniciación. El Directorio