MINERA SECA S.A.: CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
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SOCIEDAD MINERA SECA S.A CITACIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se cita a los accionistas de la Sociedad MINERA SECA S.A. a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de abril de 2024 a las 10:00 horas en primera citación y a las 10:30 en segunda citación. Esta Asamblea se celebrará en el domicilio de calle Nueva de Lyon 145, oficina 501 de la comuna de Providencia, con el objeto de someter a la consideración y resolución de la Junta General las siguientes materias: - Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Inspectores de Cuentas y Notas respectivas correspondientes al ejercicio finalizado al día treinta y uno de diciembre del año 2023; - Elección de Directorio en conformidad a los Estatutos; - Proceder al nombramiento de Inspectores de Cuentas y determinar sus remuneraciones; - Otros asuntos obligatorios de Junta General Ordinaria de Accionistas; y - Tratar cualquier otra materia relacionada con el interés social que no sea propia de una Junta General Extraordinaria de Accionistas. El Balance General y otros Estados de Resultado de la Sociedad y la Memoria Anual se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social. Tendrán derecho a participar en la Junta General de Accionistas y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al inicio de la misma, de acuerdo a lo previsto por el artículo 62 de la Ley. La calificación de poderes para las Juntas Generales, si fuere procedente, se llevará a cabo al inicio de la misma. Los poderes que los accionistas otorguen para hacerse representar en las Asambleas serán recibidos hasta la hora en que deban iniciarse estas Juntas.
EL GERENTE GENERAL |