AVISO CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “PRONOVA TECHNOLOGIES S.A.”

AVISO

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

“PRONOVA TECHNOLOGIES S.A.”

Por acuerdo del Directorio de Pronova Technologies S.A. (la “Sociedad”) reunido con fecha 11 de diciembre de 2023, se acordó citar a los accionistas de la Sociedad a una Junta Extraordinaria de Accionistas (la “Junta”) a celebrarse el día 28 de diciembre de 2023, a las 09:00 horas, en las oficinas ubicadas en La Pastora 138, departamento C, comuna de las Condes, Región Metropolitana, con el objeto de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1)  Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.

2)  La distribución de las utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.

3)  Otras materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

4) Aumentar el capital social por la cantidad de $1.500.000.000, o, en su lugar, en la suma que la Junta acuerde, mediante la emisión de acciones de pago, las cuales se ofrecerán preferentemente a los accionistas de la Sociedad, en la forma, condiciones y oportunidades que apruebe la Junta; y,

5) Adoptar los demás acuerdos que sean pertinentes para la ejecución, materialización y cumplimiento de lo que se resuelva en la referida Junta.

Podrán participar en la Junta con derecho a voz y voto, si correspondiere, los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuraren inscritos como accionistas en el Registro de Accionistas de la Sociedad.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta a la hora que ésta se inicia.

EL DIRECTORIO