CDR MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

CDR MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A.

  Sociedad Anónima Cerrada

CITACIÓN

        JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del 96,38% de los accionistas de CDR MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A., de conformidad a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley N°18.046 y en el artículo 102 del Decreto Supremo de Hacienda N°702 de 2011, Nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas, se cita a junta extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 4 de diciembre de 2023, a las 11:30 horas, en Avenida del Cóndor N°760, comuna de Huechuraba, Santiago, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias de su competencia:

a) Examen de la situación de la Sociedad, de los informes de los auditores externos, y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance y demás estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022;

b) Distribución de utilidades y, en especial, el reparto de dividendos;

c) Revocación y renovación de los miembros del Directorio de la Sociedad;

d) Remuneración del Directorio para el ejercicio 2023;

e) Designación de auditores externos para el ejercicio 2023;

f) Designación de un periódico del domicilio social para las publicaciones legales;

g) Cuenta de los acuerdos correspondientes a operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N°18.046, realizados durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022; y

h) Cualquier otra materia de interés social.

Tendrán derecho a participar en la junta extraordinaria de accionistas convocada por el presente aviso, los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas al inicio de la misma. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, en el lugar en que ésta se efectúe, a la hora indicada precedentemente para el inicio de la reunión.

ACCIONISTAS.