TERRA SERVICE S.A.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas
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CITACIÓN a Junta Extraordinaria de Accionistas TERRA SERVICE S.A. El Directorio de TERRA SERVICE S.A., en adelante, la “Sociedad” ha acordado citar a Junta Extraordinaria de Accionistas, la que se celebrará el día 01 de septiembre de 2023, en las oficinas ubicadas en Cerro el Plomo N°5.420, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, a las 10:00 horas. El objeto de la Junta Extraordinaria de Accionistas será someter a la consideración de los accionistas las siguientes materias: 1. El balance general, estados financieros e informe de los auditores externos de la Sociedad, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2022. 2. Pronunciarse sobre la política de dividendos y reparto de beneficios. 3. Fijar la remuneración del Directorio para el año 2023. 4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2023. 5. Informar a la Junta sobre las transacciones del artículo 44 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas. 6. Designación de diario para hacer publicaciones sociales. 7. Cualquier otra materia propia de Junta Ordinaria de Accionistas conforme el artículo 56 de la Ley N° 18.046. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el día de las respectiva Junta, a la hora en que ésta deba iniciarse. Tendrán derecho a participar en la Junta, los señores accionistas que al momento de iniciarse ésta figuren como tales en el Registro de Accionistas. Al respecto, se informa que la Junta se realizará de manera presencial en la dirección anteriormente señalada El Directorio. |