LOS LLANOS S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
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LOS LLANOS S.A.
Sociedad Anónima Cerrada
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se cita a los señores accionistas a Junta Ordinaria para el día viernes 28 de abril del año 20232. Por acuerdo del Directorio y conforme a la normativa legal vigente, esta junta se celebrará en forma no presencial, a través de videoconferencia Zoom, a las 10,00 horas.
Se informa a los accionistas interesados en participar en la Junta Ordinaria citada, así como a los accionistas que deseen hacerse representar en la misma, escribir al correo electrónico los.llanos.junta2023@gmail.com para recibir clave y contraseña para participar o para enviar formulario de poder, hasta el día 27 de abril de 2023.
La Junta Ordinaria que se cita, tiene por objeto tratar las siguientes materias:
1. Examen de la situación de la sociedad.
2. Aprobación del Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2022.
3. Dar cuenta de operaciones entre partes relacionadas conforme a la ley 18.046.
4. Pronunciarse sobre las materias previstas en los artículos 35 y 36 de los Estatutos.
5. Designación de los Inspectores de Cuenta para el ejercicio del año 2022.
6. Ratificación de diario para hacer las publicaciones que exige la ley.
7. Cualquier otra materia de interés que sea de competencia de la Junta.
PARTICIPACION EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta.
La calificación de Poderes será efectuada el mismo día en que se celebre la Junta, por el Presidente y el Secretario, considerando los correos recibidos hasta el día y correo electrónico indicados precedentemente.
EL PRESIDENTE
LOS LLANOS S.A. Sociedad Anónima Cerrada JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Se cita a los señores accionistas a Junta Ordinaria para el día viernes 28 de abril del año 2023. Por acuerdo del Directorio y conforme a la normativa legal vigente, esta junta se celebrará en forma no presencial, a través de videoconferencia Zoom, a las 10,00 horas. Se informa a los accionistas interesados en participar en la Junta Ordinaria citada, así como a los accionistas que deseen hacerse representar en la misma, escribir al correo electrónico los.llanos.junta2023@gmail.com para recibir clave y contraseña para participar o para enviar formulario de poder, hasta el día 27 de abril de 2023. La Junta Ordinaria que se cita, tiene por objeto tratar las siguientes materias: 1. Examen de la situación de la sociedad. 2. Aprobación del Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2022. 3. Dar cuenta de operaciones entre partes relacionadas conforme a la ley 18.046. 4. Pronunciarse sobre las materias previstas en los artículos 35 y 36 de los Estatutos. 5. Designación de los Inspectores de Cuenta para el ejercicio del año 2022. 6. Ratificación de diario para hacer las publicaciones que exige la ley. 7. Cualquier otra materia de interés que sea de competencia de la Junta. PARTICIPACION EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta. La calificación de Poderes será efectuada el mismo día en que se celebre la Junta, por el Presidente y el Secretario, considerando los correos recibidos hasta el día y correo electrónico indicados precedentemente. EL PRESIDENTE |