FINANCIA CAPITAL S.A.

CITACIÓN

 JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Conforme a lo acordado en la sesión de Directorio celebrada con fecha 30 de marzo de 2023, se cita a los señores accionistas de “FINANCIA CAPITAL S.A.” a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 4 de mayo de 2023, a las 17:00 horas, en el domicilio social de Av. Manquehue Norte 160, oficina 141, comuna de Las Condes, sin perjuicio de su participación en forma remota en conformidad a los procedimientos ya comunicados a los accionistas, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias propias de la junta ordinaria y otras materias del interés social:  

1. Pronunciarse acerca de la Memoria Anual de la sociedad correspondiente al ejercicio 2022;

2. Aprobar los Estados Consolidados de Situación Financiera correspondientes al cierre de ejercicio al 31 de diciembre de 2022;

3. Aprobar la distribución de la utilidad del ejercicio 2022;

4. Fijación de la remuneración del Directorio;

5. Informar acerca de las operaciones a que se refiere el artículo 44 del Título IV y el artículo 89 del Título VIII de la Ley N° 18.046;

6. Designación de los auditores externos;

7. Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales; y

8. Situación de las sociedades filiales. 

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas citada precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse su celebración.  

                                                                         El Gerente General