WICLINIC HOLDING SpA: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

 WICLINIC HOLDING SpA

Por acuerdo del Directorio de la sociedad, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de WICLINIC HOLDING SpA, a celebrarse el día 28 de Abril de 2023, a las 09:00 horas, en el domicilio La Concepción Nº 191, oficina 705, Comuna de Providencia, Región Metropolitana, a fin de proponer a los accionistas lo siguiente:

a)        Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros del año 2022, y conocer la situación de la sociedad.

b)         Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos.

c)         Elección de directorio.

d)         Fijar las remuneraciones del Directorio.

e)         Designar miembros del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2023.

f)         Designar auditores externos para el ejercicio 2023.

g)         Determinar el periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.

h)        Dar cuenta de las transacciones realizadas por la Compañía en conformidad al Artículo 44 de la ley 18.046; y

i)          Otras materias de interés.

Derecho a participar en la Junta.

Tendrán derecho a participar en la Junta, los Accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la fecha de su celebración. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse.

El Directorio