AGRÍCOLA GAYBA S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
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AGRÍCOLA GAYBA S.A.
CITACIÓN
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo establecido en la Ley Nº18.046, se cita a los señores accionistas de Agrícola Gayba S.A., en adelante “Gayba” o la “Sociedad”, a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 28 de abril de 2023, a las 9:15 horas, en Martín de Zamora N°4608, comuna de Las Condes, Santiago, en adelante la “Junta Ordinaria”, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
a) Examen de la situación de Gayba, aprobación de la Memorias de la Sociedad correspondiente a los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022 y aprobación de los estados financieros anuales consolidados de la Sociedad que incluyen los balances correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de los años 2019, 2020, 2021 y 2022;
b) Elección de Directorio;
c) La designación de inspectores de cuentas o de empresa de auditoría externa de Gayba para el ejercicio 2023;
d) La designación de un periódico del domicilio social en el cual se publicarán las citaciones a las próximas juntas y las demás publicaciones legales que deba efectuar Gayba; y
e) Cualquier otra materia de interés social que sea de competencia de la Junta Ordinaria.
MEMORIA Y DOCUMENTOS: Las Memorias Anuales de Agrícola Gayba S.A. relativa a los ejercicios ya señalados, 2019, 2020, 2021 y 2022, y los demás documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas al conocimiento y voto de la Junta Ordinaria se mantendrán disponibles en las oficinas sociales ubicadas en Martín de Zamora N°4608, comuna de Las Condes, Santiago, para consulta de aquellos accionistas que deseen hacerlo.
CALIFICACIÓN DE PODERES: La calificación de los poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, en el lugar y hora indicados para el inicio de la reunión. Para mayor comodidad de los señores accionistas, se les agradecerá presentar sus poderes el día 28 de abril de 2023, a partir de las 8:50 horas, en las oficinas sociales.
EL DIRECTORIO
AGRÍCOLA GAYBA S.A. CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo establecido en la Ley Nº18.046, se cita a los señores accionistas de Agrícola Gayba S.A., en adelante “Gayba” o la “Sociedad”, a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 28 de abril de 2023, a las 9:15 horas, en Martín de Zamora N°4608, comuna de Las Condes, Santiago, en adelante la “Junta Ordinaria”, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias: a) Examen de la situación de Gayba, aprobación de la Memorias de la Sociedad correspondiente a los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022 y aprobación de los estados financieros anuales consolidados de la Sociedad que incluyen los balances correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de los años 2019, 2020, 2021 y 2022; b) Elección de Directorio; c) La designación de inspectores de cuentas o de empresa de auditoría externa de Gayba para el ejercicio 2023; d) La designación de un periódico del domicilio social en el cual se publicarán las citaciones a las próximas juntas y las demás publicaciones legales que deba efectuar Gayba; y e) Cualquier otra materia de interés social que sea de competencia de la Junta Ordinaria. MEMORIA Y DOCUMENTOS: Las Memorias Anuales de Agrícola Gayba S.A. relativa a los ejercicios ya señalados, 2019, 2020, 2021 y 2022, y los demás documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas al conocimiento y voto de la Junta Ordinaria se mantendrán disponibles en las oficinas sociales ubicadas en Martín de Zamora N°4608, comuna de Las Condes, Santiago, para consulta de aquellos accionistas que deseen hacerlo. CALIFICACIÓN DE PODERES: La calificación de los poderes, si procede, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, en el lugar y hora indicados para el inicio de la reunión. Para mayor comodidad de los señores accionistas, se les agradecerá presentar sus poderes el día 28 de abril de 2023, a partir de las 8:50 horas, en las oficinas sociales.
EL DIRECTORIO
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