ProGarantía S.A.G.R.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de ProGarantía S.A.G.R.

CITACIÓN

Junta Ordinaria de Accionistas de ProGarantía S.A.G.R.

Por acuerdo del Directorio de la sociedad, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de ProGarantía S.A.G.R., a celebrarse el día 28 de Abril de 2023, a las 13:00 horas, en el domicilio de Isidora Goyenechea N° 2.800 Piso 29º, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a fin de proponer a los accionistas lo siguiente: 

a)      Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros del año 2022, conocer la situación de la sociedad y el informe de los Auditores Externos.

b)      Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos.

c)      Fijar las remuneraciones del Directorio.

d)      Designar Auditores Externos para el ejercicio 2023.

e)      Determinar el periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.

f)       Dar cuenta de las transacciones realizadas por la Compañía en conformidad al

Artículo 44 de la Ley 18.046;

g)      Otras materias de interés, si las hubiere.

Derecho a participar en la Junta.

Tendrán derecho a participar en la Junta, los Accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la fecha de su celebración. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse.

El Directorio