CONSTRUSEGUROS S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSTRUSEGUROS S.A.

 CITACIÓN

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de fecha 09 de marzo de 2023, se cita a los accionistas de la sociedad Construseguros S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de abril de 2023 a las 13 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Flor de Azucena N°42, piso 3, comuna de Las Condes. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en la NCG N°435 y Oficio Circular N°1141 emitidos por la Comisión para el Mercado Financiero, el directorio acordó implementar medios tecnológicos para permitir la participación y votación a distancia de los accionistas en la Junta, a través de la plataforma Meet de Google.

Se remitirán a los accionistas, con a lo menos cinco días de anticipación a la fecha de la citación, las indicaciones pertinentes para su debida participación y votación a distancia, debiendo acreditar su identidad, o bien, debidamente representados, previo otorgamiento del poder respectivo que será enviado en el mismo plazo indicado para su llenado y firma.

En la oportunidad la Junta deberá pronunciarse sobre las siguiente materias:

1. El examen de la situación de la sociedad, y la aprobación del Balance, Estados Financieros y Memoria de la sociedad, además del informe de los auditores externos, correspondientes todos al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022.
2. Propuesta sobre distribución de utilidades.
3. Elección de miembros del Directorio
4. Remuneración de los miembros del Directorio.
5. Dar a conocer a los accionistas los acuerdos del Directorio relativos a las operaciones realizadas durante el año 2022 con personas y entidades relacionadas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 44, 89 y 93 de la Ley 18.046, si los hubiere.
6. Elección de Auditores Externos.
7. Elección del diario para efectuar las publicaciones legales.
8. Cualquier otra materia de interés social que sea propia de una Junta Ordinaria de Accionistas.

Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la Junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la fecha de la Junta Ordinaria.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta.

El Presidente