6 de abril de 2023
CORPORACIÓN SISTEMA COLECTIVO DE GESTIÓN DE NEUMÁTICOS USADOS Y FUERA DE USO NEUVOL: CITACIÓN A ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS
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CORPORACIÓN SISTEMA COLECTIVO DE GESTIÓN DE NEUMÁTICOS USADOS Y FUERA DE USO NEUVOL CITACIÓN A ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 24 de marzo de 2023, su Presidente cita a Asamblea Ordinaria de Socios de la CORPORACIÓN SISTEMA COLECTIVO DE GESTIÓN DE NEUMÁTICOS USADOS Y FUERA DE USO NEUVOL para el día 17 de abril de 2023, a las 18:00 horas, a realizarse vía remota cuyo link de conexión será comunicado por el Directorio a través de un correo electrónico con al menos tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea. El objeto de la Asamblea será conocer y resolver sobre las siguientes materias: 1) Breve cuenta de la marcha de la Corporación; 2) Aprobar, a proposición del Directorio, la cuota de incorporación para socio permanente; 3) Aprobar, a proposición del Directorio, la cuota de incorporación para socio activo; 4) Aprobar, a proposición del Directorio, el nombramiento del Auditor Externo; 5) Aprobar, a proposición del Directorio, el nombramiento de los integrantes de la Comisión de Ética; 6) Aprobar, a proposición del Directorio, la tarifa por kilo que cobrará NEUVOL a sus Socios Productores; 7) Aprobar, a proposición del Directorio, la tarifa por kilo que remunerará NEUVOL al Consumidor Industrial que adopte los modelos de Monitoring y Costo Parcial; 8) Aprobar, a proposición del Directorio, el plan y presupuesto dirigido al cumplimiento de los objetivos de la Corporación; 9) Aprobar la dieta de los directores. Los socios podrán concurrir a la Asamblea mediante sus representantes legales o mandatarios facultados expresamente, enviando previamente la documentación que respalde sus poderes de representación, procurando evitar que dicha función sea desempeñada por una persona que ejerza cargos de carácter comercial o, en caso que así se requiera por causa de gobernanza y estructura interna de la compañía, dicho representante deberá asistir acompañado por el asesor legal de la compañía. Los socios que concurran efectivamente deberán cumplir los requisitos formales previstos en el Estatutos de la Corporación y dejar constancia de su asistencia a través de los sistemas electrónicos dispuestos por el Directorio de la Corporación. En cumplimiento de las disposiciones de los Estatutos de la Corporación, se señala expresamente que el plazo perentorio para que los socios ejerzan sus derechos es el día 17 de abril de 2023, razón por la cual, sólo podrán ejercer su voto quienes tengan derecho a ello, debiendo hacerlo de forma secreta en la Asamblea Ordinaria relativa a esta convocatoria, a través de los mecanismos electrónicos dispuestos por el Directorio de la Corporación. Los socios que así lo determinen, podrán delegar su voto en un tercero mediante una carta poder simple entregada al Directorio previo al inicio de la sesión de Asamblea. El acta de la Asamblea podrá ser firmada mediante firma electrónica de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la Corporación. Atentamente. JOSÉ BROWNE LÓPEZ. PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, CORPORACIÓN SISTEMA COLECTIVO DE GESTIÓN DE NEUMÁTICOS USADOS Y FUERA DE USO NEUVOL. |