FORJADOS S.A CITACION JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

FORJADOS S.A

CITACION

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del directorio, cítese a los señores accionistas de FORJADOS S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 27 de abril de 2023 a las 16:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Camino Santa Rosa sin número, ruta G-154, parcela N° 6, comuna de Lampa, la que tendrá por objeto que estos se pronuncien sobre las siguientes materias:

a) La Memoria y el Balance correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022;

b) Revisión de las cuentas del patrimonio;

c) La designación del nuevo directorio;

d) La designación de los Inspectores de Cuenta tanto titulares como suplentes a quienes corresponderá ejercer la fiscalización de la sociedad durante el ejercicio de 2023;

e) El informe sobre materias a las que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046 y otras materias de interés de la sociedad.

Según lo dispone el artículo 62 de la Ley 18.046 sobre de Sociedades Anónimas y el Artículo 10 y 103 de su Reglamento, podrán participar en la Junta antes citada y ejercer sus derechos de voz y voto los titulares de acciones que al momento de iniciarse dicha Junta figuraren como accionistas en registro de accionistas respectivo. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día, hora y lugar en que se celebre la Junta, previo a su inicio.

EL PRESIDENTE