PARQUES DEL ESTUARIO S.A. CITACION JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

PARQUES DEL ESTUARIO S.A.

CITACION JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas, a desarrollarse el miércoles 19 de abril, a las 18:00 horas, vía plataforma zoom.

Los temas a abordar serán:

1. Aprobación del Balance y Memoria al 31 de diciembre de 2022.
2. Reparto de Dividendos.
3. Información sobre operaciones a que refiere el artículo 44 de la Ley Nº 18.046, de Sociedades Anónimas.
4. Elección Inspectores de Cuentas correspondientes para el ejercicio 2023.
5. Elección de firmantes de acta 2023
6. Designación del periódico en que se harán las publicaciones sociales.
7. Elección de directorio
8. Pronunciamiento acerca de otros temas de interés social entre los cuales se tomaran determinaciones respecto a:

• a.Estado de avance Plan de Desarrollo
• b.Analizar los estatutos de la nueva sociedad
• c.Conversar sobre las propuestas de criterios para realizar la asignación de sitios
• d.Varios

El balance, memoria, actas, libros y demás antecedentes de relevancia están a disposición de los accionistas y debe solicitarlo al correo parquesdelestuario@gmail.com. Lo anterior, sin perjuicio de la información que se remita electrónicamente a los accionistas.

Podrán participar en la Junta los titulares de acciones de Parques del Estuario S.A. inscritos en su Registro de Accionistas al inicio de la respectiva Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta a la hora en que ésta debe iniciarse.

PRESIDENTE