LIPESED S.A.: CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
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LIPESED S.A. Sociedad anónima cerrada JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de Abril de 2023, a las 08:45 Horas, a realizarse en las oficinas ubicadas en Avenida Los Conquistadores 1700 piso 13, Comuna de Providencia, a fin de tratar las siguientes materias: a) Pronunciarse sobre el balance General, Otros Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2022. b) Renovación del Directorio y fijar sus remuneraciones. c) Designación de Auditores Externos para ejercicio 2023. d) Designación de diario para publicaciones de la Sociedad. e) Cuenta de acuerdos correspondientes a operaciones a que se refiere el Articulo 44 de la Ley 18.046. f) Otras materias de interés social de competencia de la Junta. PARTICIPACION EN LA JUNTA Tendrán derecho a participar en la Junta precedentemente citada, los accionistas que figuren en el registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la fecha de la Junta. La calificación de poderes se efectuará al comenzar la Junta.
EL PRESIDENTE. |