INMOBILIARIA TERRAZA ORIENTE S.A.: AVISO CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

INMOBILIARIA TERRAZA ORIENTE S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

AVISO DE CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta Extraordinaria de Accionistas de la referida sociedad, a celebrarse presencialmente el día 11 de enero de 2023, a contar de las 9:00 horas, en las oficinas ubicadas en Santiago, Av. Presidente Riesco N°5561, oficina 504, comuna de Las Condes.

Las materias a tratar en dicha junta serán las siguientes:

1)    Aprobación de los estados financieros de los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

2)    Reformar los estatutos a objeto de: a) Aumentar el número de Directores de tres a cinco y de establecer Directores Suplentes de los Titulares, y b) Autorizar el uso de medios tecnológicos que permitan la participación en juntas de aquellos accionistas que no estuvieren físicamente presentes.

3)    Nombramiento de nuevo Directorio, miembros titulares y suplentes.

4)    En general tratar otras materias de interés social y que de acuerdo con la ley correspondan al conocimiento o competencia de las juntas de accionistas.

Podrán participar en la junta los titulares de acciones que al momento de iniciarse figuren inscritos en el registro de accionistas de la sociedad. La junta se celebrará ante el Notario Público Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago don Carlos Humberto Quezada Moreno o ante quien le suceda o reemplace. La calificación de poderes se efectuará el mismo día de la junta, a partir de las 8:45 horas.