CENTRO MÉDICO SANATORIO ALEMÁN S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
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CENTRO MÉDICO SANATORIO ALEMÁN S.A. Sociedad Anónima Cerrada - RUT Nº 76.409.548-0 CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS En conformidad al artículo 58 número de la Ley Nº 18.046, el Directorio de Centro Médico Sanatorio Alemán S.A, cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día lunes 19 de diciembre de 2022, a contar de las 20:00 horas, la que se celebrará en Pedro de Valdivia número 777, comuna y ciudad de Concepción, Región del Biobío. Se permitirá la participación y votación en la Junta, por medios tecnológicos, vía videoconferencia plataforma meet; para ello, el accionista interesado en participar de esta forma o su representante, deberá enviar hasta el día anterior a la Junta, un mail a la casilla fiscalia@sanatorioaleman.cl. LAS MATERIAS A TRATAR EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA SON LAS SIGUIENTES: 1. Aprobación o rechazo de la Memoria, Balance General, Estado de Resultado e Informe de los Inspectores de Cuenta o Auditores Externos, correspondiente al ejercicio 2021. 2. Elección de los inspectores de Cuenta o Auditores Externos. 3. Determinación de la política de dividendos y eventual distribución de utilidades del período respectivo. 4. Cualquier otra materia de interés social. PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA. Podrán participar con derecho a voz y voto en la junta citada precedentemente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de Centro Médico Sanatorio Alemán S.A., con 05 días de anticipación al día de la celebración de la misma. CALIFICACIÓN DE PODERES. La calificación de poderes, si procediese, se efectuará el mismo día de la junta antes de su inicio; y en caso de participar a través de medios tecnológicos los antecedentes deben ser enviados al correo electrónico: fiscalia@sanatorioaleman.cl. En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 54 Ley 18.046, ya se encuentra disponible en las oficinas ubicadas en Avenida Pedro de Valdivia 777, de la Comuna de Concepción, la información contemplada en dicha norma y su Reglamento. Directorio Centro Médico Sanatorio Alemán S.A. |