PARQUE CAPITAL S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo establecido en la Ley Nº18.046 sobre Sociedades Anónimas, se cita a los señores accionistas de Parque Capital S.A. (la “Sociedad”) a junta extraordinaria de accionistas, para el día 13 de diciembre de 2022, a las 15:00 horas, en Av. Alonso de Córdova 3788, oficina 21-B, comuna de Vitacura, Región Metropolitana.

Las materias sobre las cuales la junta extraordinaria de accionistas deberá pronunciarse, serán las siguientes:

a)      Examen de la situación de la Sociedad, de los informes de los auditores externos y aprobación o rechazo del balance y demás estados financieros de los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021;

b)     La distribución y reparto de dividendos, si corresponde;

c)      La elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;

d)     Pronunciarse sobre la procedencia de establecer una remuneración para los directores de la Sociedad y, en caso de proceder, fijar su cuantía;

e)      La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2022;

f)       La designación de un periódico del domicilio social para publicaciones legales; e

g)     Informar respecto a las transacciones a que se refieren los artículos 44, 89 y 93 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS. Tendrán derecho a participar en la mencionada junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días de anticipación a la junta.

CALIFICACION DE PODERES. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se celebrará la mencionada junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.

PRESIDENTE (S)