CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ANDRÓMACO RESEARCH SpA

CITACIÓN

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

ANDRÓMACO RESEARCH SpA

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo establecido en la Ley Nº18.046, se cita a los señores accionistas de Andrómaco Research SpA (la “Sociedad”) a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 1 de agosto de 2022, a las 9:30 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Quilín 5273, comuna de Peñalolén, para conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1)  Aprobación o rechazo del Balance, La Memoria Anual, los Estados Financieros y el informe de los auditores externos de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021;

2)  Resolver sobre la distribución de dividendos y el destino de las utilidades del ejercicio 2021;

3)  Renovación del Directorio;

4)  Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2022;

5)  Designar auditores externos para el ejercicio 2022;

6)  La aprobación o ratificación de los actos o contratos con partes relacionadas;

7) Designación de un periódico del domicilio social para avisos de convocatorias a juntas de accionistas y demás publicaciones legales;

8) Adoptar los demás acuerdos que sean pertinentes para la ejecución, materialización y cumplimiento de lo que se resuelva en la referida Junta.

Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas personalmente o representados, que figuraren como accionistas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse ésta.

La calificación de los poderes, si procede, se efectuará el mismo día de celebración de la Junta, en el lugar y hora indicados para el inicio de la reunión.

El Gerente General