AXITY HOLDING CHILE SpA: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

AXITY HOLDING CHILE SpA
CITACIÓN
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del directorio, se cita a los accionistas de Axity Holding Chile SpA (la “Sociedad”) a junta extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 09 de junio de 2022, a las 09.00 horas en las oficinas ubicadas en Apoquindo 5950, oficina 403, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, con el objeto de tratar las siguientes materias propias de junta ordinaria:

1. Examen de la situación financiera de la Sociedad y de los informes de los auditores externos, aprobación o rechazo del balance general y estado de ganancias y pérdidas correspondientes al ejercicio comercial de los años 2019, 2020 y 2021;
2. Distribución de dividendos;
3. Designación de auditores externos:
4. Renovación del directorio de la Sociedad
5. Remuneración del directorio de la Sociedad;
6. Informar sobre las operaciones entre partes relacionadas;
7. Determinación del diario en el que se efectuarán las publicaciones de la Sociedad; y
8. Adopción de los demás acuerdos que sean necesarios para llevar a efecto lo que resuelva la junta.

De conformidad con los dispuesto en el inciso segundo del artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán participar en la junta, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, todos los accionistas que al momento de iniciarse la junta figuren como tales en el registro de accionistas de la Sociedad. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se realice la junta, en el lugar de su celebración y en la hora que deba iniciarse.

Se hace presente que, en virtud de lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435 y en el Oficio Circular N°1.141 de la Comisión para el Mercado Financiero, se permitirá a los accionistas la participación y votación a distancia, a través de medios tecnológicos. En virtud de lo anterior, se invita a los accionistas que quiera participar en la Junta, que se comuniquen al correo electrónico carmen.arenas@axity.com, solicitando el link de acceso a la plataforma tecnológica en la que se celebrará la junta.

EL DIRECTORIO