LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo establecido en la Ley Nº 18.046, se cita a los señores accionistas de Laboratorios Andrómaco S.A. (la “Sociedad”) a Junta Extraordinaria de Accionistas (la “Junta”), a celebrarse el día 06 de junio de 2022, a las 9.30 horas en primera citación y 9:40 horas en segunda citación, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Quilín número 5273, comuna de Peñalolén, Santiago, para conocer y pronunciarse sobre materias propias de junta ordinaria de accionistas y sobre materias propias de junta extraordinaria de accionistas, incluyendo:

1.         Aprobación de la memoria, el balance y los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021;

2.         La distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 y el reparto de dividendos;

3.         Renovación del Directorio;

4.         Remuneración del Directorio;

5.         Designación de auditores externos para el ejercicio 2022;

6.         Determinación del periódico para la publicación de los avisos de citación a juntas de accionistas.

7.         Aprobar el otorgamiento de garantías para caucionar obligaciones de Grünenthal GmbH y otras sociedades del grupo Grünenthal; y

8.         Adoptar los demás acuerdos que sean pertinentes para la ejecución, materialización y cumplimiento de lo que se resuelva en la referida Junta.

De conformidad con el artículo 62 de la Ley 18.046, tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de iniciarse la Junta.

La calificación de los poderes, si procede, se efectuará el mismo día de celebración de la Junta, en el lugar y hora indicados para el inicio de la reunión.

EL PRESIDENTE