COMERCIAL ALCAYAGA, RIQUELME Y CIA. S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS EN SEGUNDO LLAMADO

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

EN SEGUNDO LLAMADO

COMERCIAL ALCAYAGA, RIQUELME Y CIA S.A.

Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 10 de mayo de 2022, se cita en segundo llamado a Junta Ordinaria de Accionistas de COMERCIAL ALCAYAGA, RIQUELME Y CIA S.A. para el día 07 de junio de 2022, a las 15:00 horas, a realizarse en las oficinas ubicadas en Avenida Einstein N° 886, Comuna de Recoleta, con el objeto de conocer y resolver sobre las siguientes materias:

a)  Examen de la situación de la sociedad y del informe de los auditores externos, y aprobación de  la Memoria, Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021;
b)  Determinación de distribución de las utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021;
c)  Designación de auditores externos para el ejercicio 2022;
d)  Renovación del Directorio de la sociedad;
e)  Debatir moción que los Directores sean remunerados con una remuneración de $ 200.000 líquidos por asistencia a cada Sesión de Directorio (sean ordinaria o extraordinaria) o la suma que la Junta estime pertinente fijar, con un tope de dos sesiones al mes, si hubieren mas no tendrán costo para la sociedad.
f)  Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria de accionistas.

La Memoria, Balance y Estados Financieros de la sociedad e Informe de los Auditores externos se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas sociales en conformidad a la ley.

Tendrán derecho a participar en la Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad, con cinco días hábiles de anticipación a aquel en que se celebre la Junta.

La calificación de poderes que se presenten a la Junta se practicará en el día y en el lugar de celebración de la misma, a la hora indicada para su iniciación.

EL DIRECTORIO