DESHIDRATADOS DEL NORTE S.A.: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

DESHIDRATADOS DEL NORTE S.A.

(SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA)

Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión celebrada con fecha 02 de Mayo de 2022, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el 23 de Mayo de 2022, a las 9:30 horas en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Avenida Nueva Providencia N°1860, piso 9, comuna de Providencia. 

La Junta Extraordinaria de Accionistas tendrá por objeto conocer las materias propias de junta ordinaria. 

Sin perjuicio de anterior, se señala que las materias a tratar son las siguientes:

a) Examen de la situación de la Sociedad, aprobación de la memoria, balance general, estados financieros y sus correspondientes notas e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2021;
b)   Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos;
c)   Determinación cuentas del patrimonio;
d)   Fijación de la remuneración del directorio para el ejercicio 2022;
e)   Designación de auditores externos o inspectores de cuentas;
f)    Determinar el diario en que se publicarán los avisos de citación a juntas de accionistas;
g)   Otras materias de interés social que no sean propias de Junta Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente