EMPRESAS TUCAPEL S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

EMPRESAS TUCAPEL S.A.

CITACIÓN

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio adoptado con fecha 19 de abril de 2022, y en conformidad a lo establecido en la Ley Nº18.046 sobre Sociedades Anónimas, (en adelante, la “Ley”), se cita a los señores accionistas de Empresas Tucapel S.A.(en adelante, la “Sociedad”) a Junta Ordinaria de Accionistas, para el día 29 de abril de 2022 a las 10:00 horas, a celebrarse en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle Tucapel N°3140, comuna y ciudad de Santiago, (en adelante la “Junta”), a fin de tratar en ella las siguientes materias:

a) Aprobación del balance general y estados financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, e informe de los auditores externos de la Sociedad;
b) Distribución de utilidades del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 y el reparto de dividendos, de ser el caso;
c) La elección de directores de la Sociedad;
d) La fijación de la remuneración de los directores para el ejercicio 2022;
e) La designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2022;
f) La designación de un periódico del domicilio social en el cual se publicarán las citaciones a las próximas juntas y demás publicaciones legales que deba efectuar la Sociedad;
g) La cuenta de las operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N° 18.046 sobre sociedades anónimas realizadas durante el ejercicio 2021; y
h) En general, cualquier materia de interés que sea de la competencia de la junta ordinaria de accionistas. 

PARTICIPACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PODERES. En conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que al momento de iniciarse la misma figuren inscritos como accionistas en el Registro de Accionistas de la Sociedad. La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la celebración de la Junta, en el lugar y hora indicada para su inicio. Para mayor comodidad de los señores accionistas, se les agradecerá presentar sus poderes en el lugar y día de celebración de la Junta, media hora antes del inicio de la misma.

EL PRESIDENTE