SOCIEDAD MOLINO SANTA ELENA S.A.: CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SOCIEDAD MOLINO SANTA ELENA SA
Sociedad Anónima Cerrada 

CITACION
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El directorio cita a los Señores accionistas a la Junta Ordinaria de accionistas a celebrarse el día Miércoles 27 de Abril de 2022 en Tierras Blancas SN San Felipe de  12:00 a 13:30 horas con el objeto de someter a consideración de los accionistas las siguientes materias:

1. Aprobación Balance 2021
2. Revisión informe Auditor Externo
3. Resolver sobre el resultado del ejercicio y sobre el reparto de dividendos
4. Elección de Directorio

CITACION
JUNTA EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El directorio cita a los Señores accionistas a la Junta Extra Ordinaria de accionistas a celebrarse el día Miércoles 27 de Abril de 2022 en Tierras Blancas SN San Felipe una vez concluida la Junta Ordinara de Accionistas con el objeto de someter a consideración de los accionistas las siguientes materias

1. Evaluar situación actual Administración
2. Retomar proyecto construcción nuevo molino de acuerdo a situación económica global actual
3. Revisar condiciones de Contrato de Arriendo de Molino
4. Someter a consideración honorarios Administración
5. Revision numero de directores y Remuneración

Podrán participar en la Junta y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de accionistas. La calificación de poderes, si procediere, se efectuara el mismo día de la Junta.